1. 事實發生日: 115/05/08

2. 公司名稱: 佰鴻工業股份有限公司

3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司

4. 相互持股比例: 不適用

5. 發生緣由:

(1)本公司經115/5/8董事會決議，就114年期末其他股東權益淨負數52,200,698元提列相同數額之特別盈餘公積，並修改115/3/12董事會決議通過之114年度盈餘分配表。 修改後之提列特別盈餘公積為52,200,698元，可供分配盈餘為355,890,461元，期末未分配盈餘為182,687,237元，其餘項目金額不變，亦不影響原決議提列之法定盈餘公積及現金股利分配數額。

(2)114年度盈餘分配已列入115年股東常會承認案，將更新該議案114年度盈餘分配表。

6. 因應措施: 重新更新上傳股東會議事手冊及會議參考資料至公開資訊觀測站。

7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無