1. 董事會決議日期: 110/03/18

2. 股東會召開日期: 110/06/07

3. 股東會召開地點: 新北市板橋區和平路15號1樓

4. 召集事由一、報告事項:

  (1) 109年度營業報告書。

  (2) 109年度監察人查核報告。

  (3) 109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

  (4) 109年度盈餘分配現金股利報告。

5. 召集事由二、承認事項:

  (1) 109年度財務決算表冊案。

  (2) 109年度盈餘分配案。

6. 召集事由三、討論事項:

  (1)「公司章程」修訂案。

  (2)「股東會議事規則」修訂案。

7. 召集事由四、選舉事項: 無

8. 召集事由五、其他議案: 無

9. 召集事由六、臨時動議: 無

10. 停止過戶起始日期: 110/04/09

11. 停止過戶截止日期: 110/06/07

12. 其他應敘明事項:

  (1)本次股東會停止股票過戶期間自110年4月9日起至6月7日止，股東提案採書面受理方式，股東提案之受理期間為110年3月26日起至4月6日止，受理地址：新北市板橋區和平路19號3樓。

  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月8日至110年6月4日止@ ，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】