1. 董事會決議日期: 109/03/20

2. 股東會召開日期: 109/06/10

3. 股東會召開地點: 新北市板橋區和平路15號1樓

4. 召集事由一、報告事項:

  (一)108年度營業報告書。

  (二)108年度監察人查核報告。

  (三)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

  (四)108年度盈餘分配現金股利報告。

  (五)本公司買回股份執行情形報告。

5. 召集事由二、承認事項:

  (一)108年度財務決算表冊案。

  (二)108年度盈餘分配案。

6. 召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。

7. 召集事由四、選舉事項: 補選一席監察人案。

8. 召集事由五、其他議案: 無

9. 召集事由六、臨時動議: 無

10. 停止過戶起始日期: 109/04/12

11. 停止過戶截止日期: 109/06/10

12. 其他應敘明事項:

   (1)本次股東會停止股票過戶期間自109年4月12日起至6月10日止，股東提案及提名權採書面受理方式，股東提案

       及提名監察人候選人之受理期間為109年3月27日起至4月6日止，受理地址：新北市板橋區和平路19號3樓。

   (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月11日至109年6月7日止，請逕登入臺灣集中保

       管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址 www.stockvote.com.tw】。