1. 發生變動日期：108/06/12

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：

    法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人

3. 舊任者職稱、姓名及簡歷：

 董事：廖宗仁/佰鴻工業(股)公司董事長

 董事：王淑貞/億潤投資(股)公司董事長

 董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

 董事：廖心蓓/佰鴻工業(股)公司營運管理處主管

 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠/AC Propulsion 資深材料科學家

 獨立董事：黃敏章/中原大學物理系教授

 獨立董事：何淳雪/中原大學物理系副教授

 監察人：廖如卿/佰鴻工業(股)公司監察人

 監察人：黃晉隆/晉輝企業管理顧問有限公司負責人

 監察人：億潤投資股份有限公司代表人-林鴻昌/普鴻資訊(股)公司監察人

4. 新任者職稱、姓名及簡歷：

 董事：廖宗仁/佰鴻工業(股)公司董事長

 董事：王淑貞/億潤投資(股)公司董事長

 董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

 董事：廖心蓓/佰鴻工業(股)公司營運管理處主管

 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠/AC Propulsion 資深材料科學家

 獨立董事：黃敏章/中原大學物理系教授

 獨立董事：何淳雪/中原大學物理系副教授

 監察人：廖如卿/佰鴻工業(股)公司監察人

 監察人：黃晉隆/晉輝企業管理顧問有限公司負責人

 監察人：億潤投資股份有限公司代表人-林鴻昌/普鴻資訊(股)公司監察人

5. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

6. 異動原因：任期屆滿，全面改選。

7. 新任者選任時持股數：

 董事：廖宗仁 / 20,323,417股

 董事：王淑貞 / 5,766,547股

 董事：謝其嘉 / 0股

 董事：廖心蓓 / 3,292,333股

 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠 / 25,880,397股

 獨立董事：黃敏章 / 0股

 獨立董事：何淳雪 / 0股

 監察人：廖如卿 / 2,240,541股

 監察人：黃晉隆 / 0股

 監察人：億潤投資股份有限公司代表人-林鴻昌 / 30,876,212股

8. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：108/06/12~111/06/11

9. 新任生效日期：108/06/12

10.同任期董事變動比率：不適用

11.同任期獨立董事變動比率：不適用

12.同任期監察人變動比率：不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

14.其他應敘明事項：無