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一般最新消息
2019/03/22
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1. 董事會決議日期:108/03/22

2. 股東會召開日期:108/06/12

3. 股東會召開地點:新北市板橋區和平路151

4. 召集事由一、報告事項:

   ()107年度營業報告書。

   ()107年度監察人查核報告。

   ()107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5. 召集事由二、承認事項:

   ()107年度財務決算表冊案。

   ()107年度盈餘分配案。

6. 召集事由三、討論事項:

   () 解除本公司新任董事競業禁止案。

   ()「公司章程」修訂案。

   ()「取得或處分資產處理程序」修訂案。

   ()「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。

7. 召集事由四、選舉事項:董事、監察人改選案。

8. 召集事由五、其他議案:

9. 召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:

    (1) 本次股東會停止股票過戶期間自108414日起至612日止,股東提案權採書面

         受理方式,股東提案及提名董事、獨立董事及監察人候選人之受理期間為108329

         日起至48日止,受理地址:新北市板橋區和平路193樓。

    (2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108513日至108

         69日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關

         說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw 】。