1. 董事會決議日期: 109/03/20

2. 買回股份目的: 維護公司信用及股東權益

3. 買回股份種類: 普通股

4. 買回股份總金額上限(元): 624,965,092

5. 預定買回之期間: 109/03/23~109/05/22

6. 預定買回之數量(股): 5,000,000

7. 買回區間價格(元): 7.50~20.45，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8. 買回方式: 自集中交易市場買回

9. 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%): 2.68

10. 申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 10,000,000

11. 申報前三年內買回公司股份之情形:

    (1)實際買回股份期間：108/08/13 ~ 108/10/09、
    預定買回股數(股)：10000000、
    實際已買回股數(股)：10000000、
    執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12. 已申報買回但未執行完畢之情形: 無

13. 董事會決議買回股份之會議紀錄:

      案由十三：本公司擬辦理第三次買回庫藏股，提請討論。

      說  明：

      1. 本公司擬依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定買回本公司股份，

          本次買回股份之相關事項訂定如下：

         (1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

         (2)買回股份種類及數量：普通股5,000,000股。

         (3)預定買回之期間：自109年3月23日起至109年5月22日止。

         (4)買回之區間價格：每股新台幣7.5元至新台幣20.45元，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，

             將繼續買回公司股份。

         (5)買回之方式：自集中交易市場買回。

       2. 依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定出具董事會聲明書。

          決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14. 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用

15. 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用

16. 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

      佰鴻工業股份有限公司董事會聲明書

      一、本公司經民國一○九年三月二十日第十八屆第五次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一

             之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份5,000,000股。

      二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.68%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產

             之百分之 4.87 % ，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

      三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人同意本聲明書之內容，併此聲明。

      佰鴻工業股份有限公司

      董事長　廖宗仁

17. 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

     綜上評估，佰鴻工業股份有限公司 本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定

     及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

     元大證券股份有限公司

     負責人： 陳修偉

     中華民國一O九年三月二十日

18. 其他證期局所規定之事項: 無