1. 董事會決議日期:108/03/22

2. 股東會召開日期:108/06/12

3. 股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓

4. 召集事由一、報告事項:

   (一)107年度營業報告書。

   (二)107年度監察人查核報告。

   (三)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5. 召集事由二、承認事項:

   (一)107年度財務決算表冊案。

   (二)107年度盈餘分配案。

6. 召集事由三、討論事項:

   (一) 解除本公司新任董事競業禁止案。

   (二)「公司章程」修訂案。

   (三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

   (四)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。

7. 召集事由四、選舉事項:董事、監察人改選案。

8. 召集事由五、其他議案:無

9. 召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:

    (1) 本次股東會停止股票過戶期間自108年4月14日起至6月12日止，股東提案權採書面

         受理方式，股東提案及提名董事、獨立董事及監察人候選人之受理期間為108年3月29

         日起至4月8日止，受理地址：新北市板橋區和平路19號3樓。

    (2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月13日至108年

         6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關

         說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw 】。