1.發生變動日期:105/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

 董事：廖宗仁 (佰鴻工業股份有限公司董事長)

 董事：王淑貞 (億潤投資股份有限公司董事長)

 董事：謝其嘉 (台揚科技股份有限公司董事長)

 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-王怡嫻 (佰鴻工業股份有限公司協理)

 董事：億潤投資股份有限公司代表人-李盛鑫

 監察人：廖如卿

 監察人：黃晉隆 (晉輝企業管理顧問有限公司負責人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

 董事：廖宗仁 (佰鴻工業股份有限公司董事長)

 董事：王淑貞 (億潤投資股份有限公司董事長)

 董事：謝其嘉 (台揚科技股份有限公司董事長)

 董事：廖心蓓 (億潤投資股份有限公司監察人)

 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-王怡嫻 (佰鴻工業股份有限公司協理)

 獨立董事：黃敏章 (中原大學物理系教授兼理學院院長)

 獨立董事：何淳雪 (中原大學物理系副教授)

 監察人：廖如卿

 監察人：黃晉隆 (晉輝企業管理顧問有限公司負責人)

 監察人：億潤投資股份有限公司代表人-張水 (久正光電股份有限公司獨立董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

 任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

 董事：廖宗仁                                18,949,417股

 董事：王淑貞                                 5,766,547股

 董事：謝其嘉                                         0股

 董事：廖心蓓                                 3,292,333股

 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-王怡嫻     24,303,397股

 獨立董事：黃敏章                                     0股

 獨立董事：何淳雪                                     0股

 監察人：廖如卿                               2,240,541股

 監察人：黃晉隆                                       0股

 監察人：億潤投資股份有限公司代表人-張水     28,216,212股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/12~105/06/11

9.新任生效日期:105/06/08

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:初次設置獨立董事，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。