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財務資訊
INVESTOR INFO
2016/03/18
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段6號(青青餐廳三樓會議廳)
4.召集事由:一、討論事項:
(一)公司章程修訂案。
(二)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
二、報告事項:
(一)104年度營業報告書。
(二)104年度監察人查核報告。
(三)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(四)增訂「董事及經理人道德行為準則」
三、承認事項:
(一)104年度財務決算表冊案。
(二)104年度盈虧撥補案。
四、選舉事項:董監事改選案。
五、討論事項:
(三)解除新任董事競業禁止限制案。
(四)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東提案權受理期間為105年3月25日起至4月6日止,
受理地址:新北市板橋區和平路19號3樓。
二、本次董監改選案應選獨立董事2名,受理獨立董事候選人提名期間為
105年3月25日起至4月6日止,受理地址:新北市板橋區和平路19號3樓。