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財務 / 股物最新消息
2016/03/18
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/18

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段6(青青餐廳三樓會議廳)

4.召集事由:一、討論事項:

             ()公司章程修訂案。

             ()「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

          二、報告事項:

             ()104年度營業報告書。

             ()104年度監察人查核報告。

             ()104年度員工及董監酬勞分派情形報告。

             ()增訂「董事及經理人道德行為準則」

          三、承認事項:

             ()104年度財務決算表冊案。

             ()104年度盈虧撥補案。

          四、選舉事項:董監事改選案。

          五、討論事項:

             ()解除新任董事競業禁止限制案。

             ()「取得或處分資產處理程序」修訂案。

             ()「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。

          六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:

  一、本次股東會股東提案權受理期間為105325日起至46日止,

      受理地址:新北市板橋區和平路193樓。

  二、本次董監改選案應選獨立董事2名,受理獨立董事候選人提名期間為

      105325日起至46日止,受理地址:新北市板橋區和平路193樓。